区块链的公共性质为金融交易提供了前所未有的透明度。公共区块链上的所有交易对任何人都是可见的，并永久记录在账本上。这可以通过分析区块链数据获得有价值的见解。
金融机构、执法机构和区块链分析公司使用区块链技术来解释交易、了解资金流动、识别交易对手和检测非法活动。本文探讨如何分析区块链交易和数据。
以太坊等去中心化区块链平台使开发人员能够构建定制的区块链应用程序，并嵌入对实时交易数据、账户余额和区块链状态的访问。所述区块链应用程序可以利用任何公共区块链（例如比特币和以太坊）的透明度为金融机构提供有价值的见解。
通过使用区块浏览器或运行支持 API 的区块链节点，每笔交易的详细信息（包括发送和接收钱包地址、转账金额、交易状态和支付的费用）都变得清晰可见。虽然调查公共区块链上的特定钱包地址可能是一项繁琐的任务（主要是因为其匿名性），但分析技术可以根据使用模式、交易图表和与来自链下来源的个人数据的连接，可靠地聚类可能由同一实体控制的地址。
这种将地址与真实身份联系起来的“账户抽象”是跨比特币和以太坊等无权限区块链以及银行使用的私人联盟区块链映射活动的关键。因此，公共分布式账本的透明度使得追踪加密货币交易的流动、可视化网络连接和识别潜在的暗网活动成为可能——创建一个不可变的记录，可以为金融机构和执法部门提供有关区块链生态系统的宝贵见解。
随着建立在区块链网络上的去中心化应用程序和数字资产不断激增，用于解释其真实交易数据的创新技术也将不断涌现，以实现安全性、合规性和商业智能。
第一步是访问区块链交易数据。可以通过以下方式完成：